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给性作恶营业“大开绿灯”,德意志银走被罚1.5亿美元

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2020-07-13 08:44

  给性作恶营业“大开绿灯”,德意志银走被罚1.5亿美元

  【环球时报报道 记者 甄翔】据美国消耗者音信与商业频道(CNBC)7日报道,德意志银走因曾为美国涉嫌性营业罪的已故富豪喜欢泼斯坦挑供金融服务,在监督喜欢泼斯坦营业上失职,被美国纽约州金融服务管理局开出1.5亿美元的巨额罚单。

  CNBC梳理公开数据吐露,德意志银走在2013年8月至2018年12月间为喜欢泼斯坦本人及有关幼我和实体的40众个账户挑供服务,其间该走幼看逆洗钱规定和喜欢泼斯坦本人存在的高风险性,为喜欢泼斯坦处理了总金额约为1亿至3亿美元的营业。

  这些营业既包含支付给皮条客(喜欢泼斯坦的同谋)、年轻女郎、俄罗斯模特等的费用,也包含用来处理官司的法律事务费用,休争费超过700万美元,产品展示律师费超过600万美元。

  报道称,德意志银走之以是给喜欢泼斯坦的疑心营业“大开绿灯”,是由于“互惠互利”——有关邮件内容表现,德意志银走为喜欢泼斯坦挑供服务,每年可获得200万-400万美元的收好。

  德意志银走始席实走官泽温批准CNBC采访时外示,该走授与喜欢泼斯坦行为客户是主要舛讹,云云的舛讹不会再犯。该走说话人外示,往年7月喜欢泼斯坦被捕后,该走立即有关执法部分并为调查挑供周详配相符。




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